Com informações do Blog do Márcio Rangel
O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da antiga Reag Investimentos, atualmente chamada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A instituição é investigada por envolvimento em suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master.
Com sede em São Paulo, a empresa e seu fundador e ex-CEO, João Carlos Mansur, foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na quarta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. Segundo o BC, a liquidação foi motivada por “graves violações às normas” que regem o Sistema Financeiro Nacional.
Com a medida, os bens dos controladores e ex-administradores da empresa ficam indisponíveis, impedindo a venda ou transferência de patrimônio. O Banco Central informou que continuará adotando as medidas legais para apurar responsabilidades.
A Reag atuava principalmente como administradora de cerca de 90 fundos de investimento. Esses fundos continuam existindo, mas terão de contratar uma nova gestora. A empresa é suspeita de administrar fundos usados em um esquema para ocultar o destino final de recursos ligados ao Banco Master. As investigações apontam que as fraudes podem ultrapassar R$ 11 bilhões.
O caso é apurado pela Polícia Federal e tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Paralelamente, o Tribunal de Contas da União (TCU) avalia a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master.
Por Rodrigo Silva (@rodrigosilvaon)
